Дата мониторинга

26 Июля 2014

Категория

Банковская деятельность

Программа мониторинга

Стратегически важные компании смогут открыть счет не в каждом банке.

Поправки затрагивают хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для ОПК и безопасности России, а также организации, находящиеся под прямым или косвенным контролем таких обществ.
Ограничен круг кредитных организаций, в которых вышеуказанные субъекты могут совершать отдельные операции. Речь идет об открытии счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета/вклада (депозита), о приобретении ценных бумаг кредитных организаций.
Стратегическим юрлицам разрешено взаимодействовать только с теми кредитными организациями, размер собственных средств (капитала) которых не ниже установленного минимума. Последний определяется Правительством РФ по согласованию с Банком России. Это также кредитные организации, которые находятся под прямым или косвенным контролем ЦБ РФ или Российской Федерации. Кроме того, кабинет министров вправе назначить иные кредитные организации, в которых стратегически важные компании могут проводить соответствующие операции.
Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив стратегической организации или по их списанию подлежит обязательному контролю в «антиотмывочных» целях, если сумма такой операции равна или превышает 50 млн руб.
За нарушение установленного порядка предусмотрен штраф: для должностных лиц — от 100 тыс. руб до 1 млн руб., для организаций — от 10 млн руб. до 60 млн руб.
Федеральный закон вступает в силу со дня официального опубликования.