Дата мониторинга

10 Мая 2014

Категория

Банковская деятельность

Программа мониторинга

ООО «Атлас-Банк» лишилось лицензии.

Сообщается, что с 5 мая 2014 г. у ООО «Атлас-Банк» отозвана лицензия на совершение банковских операций.
Дело в том, что организация неоднократно в течение 1 года нарушала требования, предусмотренные Законом о противодействии легализации преступных доходов. В частности, в уполномоченный орган не направлялись сведения по контролируемым операциям.
Кроме того, на протяжении 2013 г. общество было вовлечено в сомнительные операции, связанные с переводом денежных средств за рубеж. Совокупный объем составил порядка 9 млрд руб.
Банк России назначил временную администрацию. Она действует до определения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.